單項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》,季度報表在季后()日以報送。

A、20日
B、18日
C、17日
D、15日


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3.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》1按()報送。

A、月
B、季度
C、半年
D、年度

4.多項選擇題根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》,以下哪些案件不屬于第一類案件?() 

A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務便利,給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷

5.多項選擇題案件分類中第二類及第三類案件中“其他違法違規(guī)行為”中的“法”、“規(guī)”指除刑法以外的包括以下內(nèi)容()。

A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關準則
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務活動行為準則

最新試題

在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構(gòu)往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時,必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設置相應限額。

題型:判斷題