A、確保對(duì)賬工作有效落實(shí)
B、提高對(duì)賬率及對(duì)賬頻率要求
C、加大對(duì)重點(diǎn)賬戶、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶的監(jiān)控
D、加強(qiáng)考核指標(biāo)要求
E、強(qiáng)化對(duì)賬工作的監(jiān)督檢查
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A、制度規(guī)定不允許參與對(duì)賬的人員參與對(duì)賬
B、不按規(guī)定審核對(duì)賬回執(zhí)
C、不按規(guī)定處理存在問(wèn)題的對(duì)賬回執(zhí)
D、對(duì)于開(kāi)戶后無(wú)款項(xiàng)發(fā)生或長(zhǎng)期不動(dòng)存款戶，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度降低對(duì)賬要求
A、輪崗
B、強(qiáng)制休假
C、收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D、加強(qiáng)后臺(tái)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)督
A、重要崗位
B、輪崗年限
C、輪崗方式
D、輪崗薪酬
A、休眠賬戶
B、重點(diǎn)賬戶
C、異動(dòng)賬戶
D、可疑賬戶
A、連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D、長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
最新試題
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。