A、制度規(guī)定不允許參與對賬的人員參與對賬
B、不按規(guī)定審核對賬回執(zhí)
C、不按規(guī)定處理存在問題的對賬回執(zhí)
D、對于開戶后無款項(xiàng)發(fā)生或長期不動存款戶，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度降低對賬要求
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A、輪崗
B、強(qiáng)制休假
C、收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D、加強(qiáng)后臺或會計(jì)系統(tǒng)監(jiān)督
A、重要崗位
B、輪崗年限
C、輪崗方式
D、輪崗薪酬
A、休眠賬戶
B、重點(diǎn)賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶
A、連續(xù)兩個(gè)對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
A、高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險(xiǎn)崗位
最新試題
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計(jì)檔案相同。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。