A.商戶必須有合法的營(yíng)業(yè)證照，是合法設(shè)立的法人機(jī)構(gòu)、其他組織或個(gè)人
B.商戶必須有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
C.商戶必須在我行開(kāi)立單位結(jié)算賬戶
D.商戶必須有合法的稅務(wù)登記證或相關(guān)納稅證明
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A.非法設(shè)立的機(jī)構(gòu)或組織
B.持卡人需預(yù)付款的商戶
C.商戶或商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）已被列入銀行卡組織或各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單
D.注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不在中國(guó)的商戶
A.無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的商戶
B.規(guī)模較小的批發(fā)類、房地產(chǎn)汽車銷售類商戶
C.提供中介、咨詢類服務(wù)的商戶
D.管理體制不完善的個(gè)體工商戶
A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行特約商戶申請(qǐng)表》
B.合法經(jīng)營(yíng)的營(yíng)業(yè)證照
C.稅務(wù)登記證（納稅證明）
D.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）有效身份證件
A.商戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)名稱、營(yíng)業(yè)地址、業(yè)務(wù)范圍與營(yíng)業(yè)證照記載內(nèi)容不符，且無(wú)法做出合理解釋
B.商戶拒絕透露與前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議的真實(shí)原因
C.商戶經(jīng)營(yíng)地址偏僻，或是在私人住宅經(jīng)營(yíng)或辦公，且經(jīng)營(yíng)或辦公環(huán)境簡(jiǎn)陋，與其聲稱的營(yíng)業(yè)內(nèi)容明顯不符
D.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）或員工對(duì)自身經(jīng)營(yíng)狀況不甚了解
A.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)商戶基本情況、經(jīng)營(yíng)情況等是否與《商戶申請(qǐng)表》填寫(xiě)的內(nèi)容一致
B.對(duì)商戶營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門(mén)面、店內(nèi)設(shè)施或商品分別進(jìn)行拍照，商戶調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)在門(mén)面照片中
C.調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注商戶是否存在可疑跡象，并采取相應(yīng)的處理措施
D.充分利用相關(guān)信息系統(tǒng)核實(shí)商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（納稅證明）及法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件等是否真實(shí)有效
最新試題
開(kāi)立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開(kāi)設(shè)附屬卡。
客戶申請(qǐng)銷戶時(shí)，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
借記卡附屬卡升級(jí)為主卡時(shí)附卡狀態(tài)必須為正?？?。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》屬于內(nèi)部文件，必須由柜員填寫(xiě)，不得對(duì)客戶公開(kāi)。
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定，賬戶才能重新開(kāi)通使用。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無(wú)法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過(guò)授權(quán)方式支付款項(xiàng)的緊急服務(wù)。
廢卡必須剪角壞磁。
對(duì)于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，應(yīng)設(shè)置缺省密碼；設(shè)置缺省密碼的，持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活交易后才能使用。
銀行卡在開(kāi)戶、取款、換卡時(shí)必須通過(guò)刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息，嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。