A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應(yīng)對當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī)，應(yīng)及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
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A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進(jìn)行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進(jìn)行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動的收單風(fēng)險交易監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風(fēng)險商戶機(jī)制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機(jī)制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實地調(diào)查、處置機(jī)制
最新試題
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理，如密碼也同時掛失，則不校驗密碼。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點(diǎn)憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
借記卡銷戶時，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
客戶申請借記卡時填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。
個人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡，附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。
客戶申請銷戶時，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
金穗借記卡個人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。