A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
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A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動(dòng)的收單風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風(fēng)險(xiǎn)商戶機(jī)制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機(jī)制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實(shí)地調(diào)查、處置機(jī)制
A.我行建立了商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控專職團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對我行間聯(lián)收單商戶的交易進(jìn)行集中監(jiān)控和處置
B.對于銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)提示或風(fēng)險(xiǎn)案例應(yīng)以卡組織的調(diào)查結(jié)果為主，收單行無需采取措施
C.對于總行發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)提示或風(fēng)險(xiǎn)案例，收單行自行調(diào)查、處置即可，無須反饋
D.商戶拓展人可以兼任風(fēng)險(xiǎn)商戶調(diào)查工作
A.收回交易單據(jù)
B.警告
C.通知發(fā)卡行
D.關(guān)閉交易
最新試題
個(gè)人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡，附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí)，客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請換領(lǐng)新卡。
借記卡開立附屬卡時(shí)，附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限，主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。
客戶申請銷戶時(shí)，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請解除鎖定，賬戶才能重新開通使用。
借記卡銷戶時(shí)，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效，但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。