多項選擇題現(xiàn)金上門收款業(yè)務(wù)四核對的基本內(nèi)容包括()

A、上門服務(wù)登記簿
B、機打現(xiàn)金存款憑證
C、現(xiàn)金實物
D、現(xiàn)金存款憑條
E、重要物品交接登記簿


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1.多項選擇題自動柜員機如發(fā)生錯款或存入假幣,必須()。

A、立即使用1533交易調(diào)整錢箱余額
B、立即報告上級管理部門
C、核實有關(guān)?。ù妫┛钊瞬僮饔涗?br /> D、核點現(xiàn)金實物
E、按照現(xiàn)金錯款溢短處理的相關(guān)規(guī)定及時處理

2.多項選擇題如內(nèi)部賬戶開立范圍標(biāo)準(zhǔn)為“4—本級及核算網(wǎng)點”,則允許在()開立。

A、分行網(wǎng)點。
B、物理網(wǎng)點。
C、核算網(wǎng)點。
D、以上均是。

3.多項選擇題除銀行與客戶另有約定外,對以下單位客戶賬戶,可不進(jìn)行余額對賬。()

A、日均余額在10萬元(不含)以下的存款賬戶;
B、注冊驗資賬戶
C、保證金賬戶
D、長期不動存款賬戶

4.多項選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項基本制度()。

A、了解客戶制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度

最新試題

持卡人丟失權(quán)限卡,應(yīng)立即向()和書面報告,由人力資源部門對權(quán)限卡進(jìn)行注銷處理。

題型:多項選擇題

對因違反本辦法規(guī)定印制、調(diào)運、保管、使用空白重要憑證,或由于管理不當(dāng)造成空白重要憑證()而引起資金損失或發(fā)生其他重大事故的,應(yīng)按照我行對員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰的有關(guān)規(guī)定和《違規(guī)積分管理規(guī)定(試行)》(工銀辦發(fā)[2007]481號),追究有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項選擇題

反洗錢調(diào)查過程中,在什么情況下金融機構(gòu)有權(quán)拒絕()

題型:單項選擇題

有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋()。

題型:單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取會計業(yè)務(wù)印章時,應(yīng)實行“雙人簽收領(lǐng)取”。即應(yīng)由雙人持()及本人身份證共同前往辦理。

題型:單項選擇題

下列哪些情況不符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易()

題型:單項選擇題

代理業(yè)務(wù)的核算要求為()

題型:多項選擇題

下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則()

題型:多項選擇題

對賬范圍包括()。

題型:多項選擇題

發(fā)報修改交易不能對()等項目進(jìn)行修改,如果錄入錯誤必須對該筆報文進(jìn)行反交易后重新錄入。

題型:多項選擇題