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問答題
【簡答題】1988年《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》（也稱《維也納公約》）對洗錢是如何定義的？
答案：
隱瞞或分散非法交易所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)面目和來源，轉(zhuǎn)讓或變動(dòng)非法收益的所得權(quán)，包括通過電子轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的目的在于掩蓋非法來源使資金...
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問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對洗錢是如何定義的？
答案：
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)賬戶向另一賬戶作支...
問答題
【簡答題】金融行動(dòng)特別工作組對洗錢是如何定義的？
答案：
凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，...
