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問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對洗錢是如何定義的？
答案：
銀行或其他金融機構可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲中介。犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個賬戶向另一賬戶作支...
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【簡答題】金融行動特別工作組對洗錢是如何定義的？
答案：
凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動有關系之人規(guī)避法律應負責任者，...
