多項選擇題下列哪些應屬于高風險客戶（）

A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易；
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為；
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測的行為；
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動，接受過司法調(diào)查（公、檢、法）或行政調(diào)查（如：人行反洗錢局的行政調(diào)查）；
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶


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2.多項選擇題各分支機構按年向總行及中國人民銀行當?shù)胤种C構報送（）反洗錢信息。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況；
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況；
C.反洗錢宣傳和培訓情況；
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況；
E.中國人民銀行依法要求報送的其他反洗錢工作信息

3.多項選擇題報送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表應遵循（）原則。

A.及時性原則；
B.完整、準確性原則；
C.保密性原則；
D.審慎性原則

4.多項選擇題光大銀行與客戶之間的對賬包括（）。

A.各種存款
B.個人貸款
C.對公貸款
D.個人貸款欠息
E.對公貸款欠息

5.多項選擇題每年6月及11月的銀企特種對賬單按照（）為單位進行打印。

A.不同客戶賬號
B.同一客戶號
C.同一開戶機構
D.全轄開戶機構
E.客戶賬戶戶名