多項(xiàng)選擇題中國光大銀行反洗錢客戶風(fēng)險是指洗錢風(fēng)險，即因未能遵循反洗錢法律法規(guī)或監(jiān)管要求，客戶盡職調(diào)查措施薄弱，未能覺察或報告客戶涉嫌洗錢的行為而卷入洗錢案件所帶來的各類（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險；
B.法律風(fēng)險；
C.經(jīng)營風(fēng)險；
D.操作風(fēng)險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)按年向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報送（）反洗錢信息。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況；
E.中國人民銀行依法要求報送的其他反洗錢工作信息

2.多項(xiàng)選擇題報送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表應(yīng)遵循（）原則。

A.及時性原則；
B.完整、準(zhǔn)確性原則；
C.保密性原則；
D.審慎性原則

3.多項(xiàng)選擇題光大銀行與客戶之間的對賬包括（）。

A.各種存款
B.個人貸款
C.對公貸款
D.個人貸款欠息
E.對公貸款欠息

4.多項(xiàng)選擇題每年6月及11月的銀企特種對賬單按照（）為單位進(jìn)行打印。

A.不同客戶賬號
B.同一客戶號
C.同一開戶機(jī)構(gòu)
D.全轄開戶機(jī)構(gòu)
E.客戶賬戶戶名

5.多項(xiàng)選擇題銀企對賬的范圍包括（）

A.活期存款
B.保證金存款
C.各類貸款
D.協(xié)議存款
E.貸款表外欠息賬戶