A.一級(jí)市場(chǎng)
B.二級(jí)市場(chǎng)
C.一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)
D.多級(jí)市場(chǎng)
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A.自然人
B.中國(guó)居民
C.中國(guó)公民
D.自然人和法人
A.被信用卡組織或收單行認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶
B.拒絕受理銀行卡特約商戶
C.商戶泄露信用卡賬戶或及交易信息
D.商戶發(fā)生疑似套現(xiàn)交易
A.全單折扣
B.部分折扣
C.實(shí)物贈(zèng)送
D.返現(xiàn)金
A.《特約商戶維護(hù)回訪登記表》
B.《特約商戶調(diào)查表》
C.《特約商戶信息匯總表》
D.《特約商戶裝機(jī)確認(rèn)單》
A.ATM
B.PGS
C.POS
D.MIS終端
最新試題
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問(wèn)題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)()考核的參考。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責(zé)任,指的是整改工作要按照()的要求落實(shí)責(zé)任部門(mén),確保事事有著落。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行()。
合規(guī)檢查程序包括()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。