單項選擇題建行的合規(guī)理念是什么？（）
A.“誠信、正直、守法、合規(guī)”
B.“誠信、正直、創(chuàng)新、合規(guī)”
C.“誠信、正直、關愛、合規(guī)”
D.“誠信、合作、守法、合規(guī)”
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1.單項選擇題員工（）截留客戶電子證書.
A.可以
B.不可以
C.有的時候可以
2.單項選擇題柜員（）辦理本人業(yè)務.
A.可以
B.不可以
C.有的時候可以
3.單項選擇題員工可以（）開立銀行賬戶.
A.使用假名
B.冒用他人名義
C.使用假身份證
D.必須使用實名
4.單項選擇題在業(yè)務經(jīng)營當中，員工（）賬外“小金庫”.
A.不得設立
B.個別情況，可以設立
C.認為對單位有利時，可以設立
D.經(jīng)領導同意，可以設立
5.單項選擇題對于非法的高息借貸、融資或集資活動，員工（）.
A.本人和家屬都不能參加
B.家屬可以參加
C.有的活動可以參加
D.本人可以參加
最新試題
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
題型：多項選擇題
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責落實上級行的合規(guī)檢查任務，組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查的問題導向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
題型：單項選擇題
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
題型：多項選擇題
"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。
題型：多項選擇題
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構進行的事先不告知的檢查。
題型：單項選擇題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
題型：單項選擇題