行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。