對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。