打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

金融領域的反洗錢立足于（）。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

檢查組應指定檢查組組長和（）。