判斷題在實(shí)踐中,反洗錢調(diào)查主體只有中國(guó)人民銀行總行、上海總部、分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行。

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最新試題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

從歷史的角度來(lái)看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型:填空題

銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型:填空題