多項選擇題下列對行政型金融情報機構的描述中，正確的是（）

A.通常構成行政機構的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機構以外的另一個行政機構的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數設立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構里
D.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機構更受銀行業(yè)的歡迎


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融情報機構的作用體現在以下幾個方面？（）

A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權保護
E.參與國際反洗錢合作的必然性

2.多項選擇題下列國際組織或機構中，對金融情報機構的概念、職能和價值基本達成共識的有（）

A.聯合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團

3.多項選擇題大額交易的具體報告標準為（）

A.單筆當日或者累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

4.多項選擇題以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料或者交易記錄。

5.多項選擇題以下關于可疑交易報告主體說法正確的是（）

A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交