多項選擇題我國當前對金融機構反洗錢內部控制制度的要求主要包括以下幾個方面？（）

A.建立完整的反洗錢內控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務的履行
B.從機構和人員上保障反洗錢義務的有效履行
C.建立內部監(jiān)督檢查機制，督促反洗錢義務的有效履行
D.建立員工的培訓制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構準入及增設的審查內容


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1.多項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構應當采取哪些措施完善反洗錢內控？（）

A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度
B.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
C.必須設立反洗錢專門機構
D.金融機構的董事和高級管理層應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
E.對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力

2.多項選擇題以下人員屬于狹義的反洗錢內部控制的對象是（）

A.檢察人員
B.銀行行長
C.經偵隊工作人員
D.外匯交易員
E.金融機構反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送員和分析員

3.多項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會、保監(jiān)會的反洗錢職責有（）

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

5.多項選擇題關于我國反洗錢組織體系，以下說法正確的是（）

A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關部門和機構
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關、檢察機關和審判機關
D.被監(jiān)管機構包括金融機構和特定非金融機構
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會和保險業(yè)協(xié)會

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