A．國(guó)家對(duì)經(jīng)常性國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制
B．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保留
C．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以賣給經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
D．經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出，應(yīng)按照付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購匯支付
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A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測(cè)方式
A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
最新試題
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
在對(duì)擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項(xiàng)目下憑（）在銀行辦理。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。