A.“已辦理打包貸款”
B.貸款日期
C.貸款金額
D.貸款期限
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A.非農(nóng)行分支機構(gòu)開立的信用證
B.可撤銷、可轉(zhuǎn)讓的信用證
C.已過裝效期的信用證
D.限制他行議付/付款的信用證
A.借款人的資信狀況、履約能力及貨款回籠情況
B.銷售合同表面真實性，貿(mào)易背景是否真實
C.買賣雙方是否具有長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系，履約、付款情況是否良好
D.信用證是否已過裝效期
A.AA+級以上（含）的
B.符合信用貸款條件的或經(jīng)有權(quán)審批行批準(zhǔn)可以信用方式用信的
C.符合核定可循環(huán)使用信用額度條件的
D.符合總行授權(quán)書規(guī)定的低風(fēng)險業(yè)務(wù)條件的
A.供貨商的貿(mào)易融資申請書
B.購貨商的貿(mào)易融資申請書
C.供貨商與購貨商簽訂的銷售合同
D.以供貨企業(yè)為受益人的國內(nèi)信用證正本及所有信用證修改正本
A.申請人履約記錄是否良好。
B.是否具有真實的貿(mào)易背景，全套單據(jù)是否與購銷合同一致。
C.全套單據(jù)與信用證是否相符
D.客戶部門應(yīng)通過稅務(wù)和保險查詢電話或網(wǎng)上查詢系統(tǒng)對增值稅專用發(fā)票和保險單據(jù)（如有）的真實性進行核查。
最新試題
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》，銀行應(yīng)（）對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是（）。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識別工作職責(zé)的部門包括（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。