單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據。

為了存款人經營業(yè)務需要，不在同一機構下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

單位不可申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票，但可以簽發(fā)現(xiàn)金支票。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內補正。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當地鑒定機構提出書面鑒定申請。

內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內控約束的權利。

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

根據《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定，在設置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。