為了存款人經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，不在同一機構(gòu)下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實物，雙方在尾箱實物清單上簽章確認后，將實物尾箱封包入庫保管。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應(yīng)向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。

注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊驗資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。

個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當日的錯賬業(yè)務(wù)進行“錯賬控制”。

會計機構(gòu)保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個機構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，予以銷戶。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。