金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向反洗錢信息中心報告。
客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
自2007年1月1日開始施行。
最新試題
下列（）屬于現(xiàn)金開支范圍。
銀行賬戶管理原則是指（）。
根據(jù)UCP500，匯票出票人必須是信用證中的（）。
票據(jù)的（）不得涂改，涂改的票據(jù)無效。
本票的基本當事人有（）和（）。
企業(yè)可按規(guī)定（）賬戶。
按照資金的不同性質(zhì)、用途和管理要求，存款賬戶可分為（）。
支票可分為（）幾種。
票據(jù)出票日期要大寫，小寫的銀行不予受理。其中（）前要加零。
支票的基本當事人有（）、（）和（）。