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問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么？

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。

1.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

2.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？

3.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

客戶身份識別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

4.問答題《中華人民共和國反洗錢法》從什么時(shí)候開始施行？

自2007年1月1日開始施行。

5.問答題哪些支付交易屬于大額支付交易？

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