A、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)
B、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C、履行換人復(fù)核
D、配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查
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A、必須嚴(yán)格審查申請(qǐng)單位的相關(guān)證明文件是否真實(shí)、有效
B、必須把好審核相應(yīng)證明文件的關(guān)口，如認(rèn)為證件不全、有誤或有異議，必須進(jìn)行核實(shí)
C、必要時(shí)到單位客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所實(shí)地考察
D、單位法人代表或單位負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)
E、開(kāi)戶銀行對(duì)不符合開(kāi)戶要求的單位客戶堅(jiān)決不受理其開(kāi)戶申請(qǐng)。
A、線索甄別
B、線索查詢
C、線索報(bào)告
D、線索處置
E、線索分析
A、控制業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
B、提高業(yè)務(wù)授權(quán)效率
C、優(yōu)化人力資源配置
D、調(diào)整業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)布局
E、提供營(yíng)銷(xiāo)支持
A、私自代客戶保管重要單證或印鑒
B、違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C、檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D、以各種理由拖延或拒不換崗
E、上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A、頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正
B、頻繁開(kāi)立小金額賬戶
C、經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)，調(diào)閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無(wú)客戶情況下進(jìn)行業(yè)務(wù)操作
E、不同客戶開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話相同
最新試題
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫(xiě)“空白重要憑證銷(xiāo)號(hào)申請(qǐng)書(shū)”。
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書(shū)”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）