A、負(fù)責(zé)制訂與完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度及實(shí)施細(xì)則
B、組織開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)自律監(jiān)管以及安全評(píng)估
C、有效識(shí)別、監(jiān)測(cè)、控制和評(píng)估電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D、保障電子銀行運(yùn)營(yíng)設(shè)備和安全控制設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、農(nóng)業(yè)銀行
B、客戶
C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、第三方
A、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)處罰
B、給予警告處分
C、建議給予行政處分
D、建議給予民事處罰
A、檢查方案、檢查記錄表
B、《自律監(jiān)管檢查登記簿》
C、監(jiān)管報(bào)告、整改通知書
D、整改臺(tái)賬、檢查工作底稿
A、銀行證書管理是否嚴(yán)格執(zhí)行制作、發(fā)放、保管和交接的制度規(guī)定并嚴(yán)格進(jìn)行登記。
B、銀行證書是否只存放于IC卡或USB、KEY中，并參照業(yè)務(wù)印章進(jìn)行嚴(yán)格管理，銀行操作員證書是否定期更改密碼。
C、銀行證書新增、作廢、補(bǔ)辦、凍結(jié)和解凍是否按規(guī)定進(jìn)行辦理。
D、客戶證書的制作發(fā)放、保管等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。
A、是否存在通過(guò)個(gè)人的多張卡之間、員工卡之間、個(gè)人卡與配偶卡之間進(jìn)行大額資金頻繁互轉(zhuǎn)，虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊(cè)客戶。
C、是否授意企業(yè)網(wǎng)銀客戶在關(guān)聯(lián)賬戶之間進(jìn)行資金頻繁互轉(zhuǎn)。
D、是否存在向開(kāi)戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過(guò)渡賬戶空轉(zhuǎn)資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。
最新試題
客戶通過(guò)個(gè)人掌銀辦理同行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)法選擇辦理延遲轉(zhuǎn)賬。（）
企業(yè)網(wǎng)銀中可查詢已注冊(cè)的所有賬戶的賬戶余額。（）
由于客戶或座席誤操作導(dǎo)致信用卡臨時(shí)額度降低時(shí)，可嘗試為客戶恢復(fù)額度，具體步驟為：再次操作臨時(shí)額度調(diào)整，申請(qǐng)額度比原臨時(shí)額度少一元，有效期為操作日當(dāng)天。（）
銀行卡資金被法院凍結(jié)不可以進(jìn)行密碼掛失和重置。（）
信用卡業(yè)務(wù)中，核身等級(jí)為“特殊風(fēng)險(xiǎn)二”的業(yè)務(wù)必須驗(yàn)證短信隨機(jī)碼。（）
只有農(nóng)業(yè)銀行貸記卡的客戶可作為注冊(cè)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)銀自助注冊(cè)客戶。（）
同業(yè)代付業(yè)務(wù)，是指委托行使用代付行資金為農(nóng)業(yè)銀行客戶的國(guó)際貿(mào)易或國(guó)內(nèi)貿(mào)易結(jié)算提供的長(zhǎng)期融資便利和支付服務(wù)。（）
客戶到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理殘幣兌換業(yè)務(wù)時(shí)，需持本人有效身份證，殘缺人民幣到任意網(wǎng)點(diǎn)兌換，不要求必須是農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)戶。（）
銀行承兌匯票滅失分為完全滅失、相對(duì)滅失和輕微滅失。（）
儲(chǔ)蓄存折打滿頁(yè)且正常換折時(shí)，需要提供本人有效身份證件。（）