A、是否存在通過個人的多張卡之間、員工卡之間、個人卡與配偶卡之間進行大額資金頻繁互轉,虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊客戶。
C、是否授意企業(yè)網銀客戶在關聯(lián)賬戶之間進行資金頻繁互轉。
D、是否存在向開戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過渡賬戶空轉資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、現(xiàn)場檢查
B、非現(xiàn)場監(jiān)測
C、實時監(jiān)測
D、書面審查
A、4小時,8小時,12小時
B、8小時,12小時,24小時
C、4小時,12小時,24小時
D、8小時,10小時,12小時
A、半個月
B、一個月
C、二個月
D、三個月
A、60天
B、45天
C、90天
D、30天
A、審查評估外包服務供應商的實際風險控制和責任承擔能力
B、外包服務供應商的以往技術研發(fā)領域
C、外包服務供應商的注冊資金情況
D、外包服務供應商的在研發(fā)團隊組成情況
最新試題
現(xiàn)老準貸記卡辦理的為升級換卡,更新的新卡為聚惠通升級信用卡,原到期換卡和損壞換卡業(yè)務不能做了,掛失業(yè)務可以但補卡不能做。()
客戶到農業(yè)銀行網點辦理殘幣兌換業(yè)務時,需持本人有效身份證,殘缺人民幣到任意網點兌換,不要求必須是農業(yè)銀行儲戶。()
借記卡在口頭掛失或密碼鎖定等非正常狀態(tài)下,不會轉為睡眠戶。()
個人客戶自助注冊掌上銀行必須先開通消息服務并使用對應的手機號完成注冊。()
客戶可通過企業(yè)網銀將存量收款方添加到“掌銀可用收款方”中。()
由于客戶或座席誤操作導致信用卡臨時額度降低時,可嘗試為客戶恢復額度,具體步驟為:再次操作臨時額度調整,申請額度比原臨時額度少一元,有效期為操作日當天。()
派遣制員工因私事出國(境)管理依照派遣公司相關規(guī)定執(zhí)行。()
附卡損壞換卡操作同主卡,附卡可寄送至家庭、單位、賬單或網點中的任一個地址。()
自助機具刷臉取款功能目前所有自助機具都有此功能。()
只有農業(yè)銀行貸記卡的客戶可作為注冊農業(yè)銀行個人網銀自助注冊客戶。()