A.柜員向憑證保管員提出申請并經(jīng)主管審批后方可領(lǐng)取重要空白憑證
B.柜員領(lǐng)取重要空白憑證后應(yīng)在記賬憑證上簽章確認(rèn)
C.柜員要及時在“重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿”上登記所領(lǐng)取的重要空白憑證
D.柜員應(yīng)根據(jù)重要空白憑證實際需求量和保管條件確定重要空白憑證的領(lǐng)取數(shù)量

A.重要空白憑證調(diào)撥業(yè)務(wù)必須遵循“根據(jù)指令，見單調(diào)撥”的原則
B.調(diào)出憑證應(yīng)遵循“先記賬，后出庫”原則
C.調(diào)入憑證應(yīng)遵循“先入庫，后記賬”原則
D.庫房人員管理應(yīng)遵循“不相容崗位相分離”原則

A.業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)定期檢查所屬的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如有符合退出標(biāo)準(zhǔn)的重要空白憑證應(yīng)及時做退出處理
B.業(yè)務(wù)管理部門在下達(dá)該業(yè)務(wù)停辦通知的同時，應(yīng)向運營管理部門提出憑證的停用和上繳處理申請。
C.運營管理部門核準(zhǔn)后，向營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出停用和上繳通知。
D.各營業(yè)機(jī)構(gòu)接到運營管理部門發(fā)出停用上繳通知后，將憑證停用并逐級上繳至指定庫房。

A.立即追查原因并報告主管行長和上級行庫房管理部門
B.情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)報案。
C.對事故直接責(zé)任人按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰
D.及時采取補救措施消除易造成的不良影響

A.庫房重要空白憑證賬實是否相符
B.庫房憑證領(lǐng)、發(fā)、存手續(xù)是否完整合規(guī)
C.庫房對上級行的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行是否到位
D.庫房設(shè)備的使用是否得當(dāng)、維護(hù)是否及時