A.黑名單錄入員
B.綜合報告員
C.網(wǎng)點報告員
D.網(wǎng)點操作員
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A.單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B.單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C.單筆金額2萬元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D.單筆金額5萬元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性
A.1萬元（不含）
B.5萬元（不含）
C.5萬元（含）
D.10萬元（含）
A.居民身份證
B.臨時居民身份證
C.駕駛證
D.武裝警察身份證
A.對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核，信息包括：類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B.客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對。
C.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，每筆交易都應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A.1000美元（含）
B.2000美元（含）
C.5000美元（含）
D.1萬美元（含）
最新試題
合規(guī)風(fēng)險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)范中關(guān)于定價的規(guī)定，不得向關(guān)聯(lián)方提供優(yōu)于同等信用級別的獨立第三方可以獲得的條件，但屬于優(yōu)勢行業(yè)重點客戶的除外。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后，涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)（內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)）向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測是合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)和前提。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工，對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況：系統(tǒng)提取、手工錄入。
合規(guī)風(fēng)險識別是合規(guī)風(fēng)險管理的第一個階段，是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析，也是整個合規(guī)風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求，采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù)，對被查單位提供的資料進行審查，現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。
在對合規(guī)風(fēng)險進行評估的時候，可以從風(fēng)險發(fā)生概率和風(fēng)險導(dǎo)致的損失兩個維度進行分析。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。