A.申請(qǐng)信用的償還期應(yīng)在客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限之內(nèi)。
B.申請(qǐng)信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的三個(gè)月
C.申請(qǐng)信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的六個(gè)月。
D.客戶法定或登記的營(yíng)業(yè)期限不得超過申請(qǐng)信用的償還期
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A.外匯賬戶信息交互平臺(tái)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.現(xiàn)金管理系統(tǒng)
D.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
A.異地開戶許可證明
B.未開立基本存款賬戶證明
C.未開立臨時(shí)存款賬戶證明
D.未開立賬戶證明
A.每天
B.每三天
C.每五天
D.每周
A.補(bǔ)錄清單
B.錯(cuò)誤數(shù)據(jù)清單
C.業(yè)務(wù)狀況表
D.業(yè)務(wù)傳票及相關(guān)業(yè)務(wù)資料
A.網(wǎng)點(diǎn)主任
B.支行行長(zhǎng)
C.反洗錢工作主管部門負(fù)責(zé)人
D.二級(jí)分行行長(zhǎng)
最新試題
檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā)，只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動(dòng)識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，按照合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告路線和報(bào)告要求及時(shí)報(bào)告。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照?qǐng)?bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告；按照?qǐng)?bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請(qǐng)。
根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前，應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況：系統(tǒng)提取、手工錄入。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段，是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析，也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。