單項選擇題大額支付系統(tǒng)單筆金額下限()萬元(含),低于()萬元的需加急辦理。

A.1萬元
B.2萬元
C.3萬元
D.5萬元


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2.單項選擇題簽發(fā)現(xiàn)金支票和用于支取現(xiàn)金的普通支票,必須符合()的規(guī)定。

A.《票據(jù)管理實施辦法》
B.《支付結(jié)算業(yè)務(wù)代理辦法》
C.《支付結(jié)算辦法》
D.現(xiàn)金管理

3.單項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結(jié)算,必須使用按()統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)憑證和統(tǒng)一規(guī)定的結(jié)算憑證。

A.中國人民銀行
B.中國工商銀行
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理局
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

4.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,銀行有權(quán)()。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易

5.單項選擇題在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的,銀行應(yīng)及時調(diào)整其客戶風(fēng)險等級分類并()。

A.加強(qiáng)身份識別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

最新試題

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元,客戶必須出示原開戶時提供證件。

題型:判斷題

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶,需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項時,付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

題型:判斷題

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

題型:判斷題

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù),金額超過1萬元(含)的只核對客戶有效身份證件無須留存。

題型:判斷題

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請進(jìn)行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

題型:判斷題

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外,一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

題型:判斷題

原始憑證金額有錯誤的,應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正,更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

題型:判斷題

銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,予以銷戶。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點不足把的損傷券,應(yīng)隨時上繳縣級行社,縣級行社按規(guī)定及時繳存中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种小?/p>

題型:判斷題