A.中國人民銀行
B.中國工商銀行
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理局
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
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A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易
A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.3年內(nèi)(含3年)
B.5年內(nèi)(含5年)
C.2年內(nèi)(含2年)
D.6年內(nèi)(含6年)
最新試題
單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項時,付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。
反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤,應向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機構(gòu)應在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。
為了存款人經(jīng)營業(yè)務需要,不在同一機構(gòu)下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務超過5萬元,客戶必須出示原開戶時提供證件。
縣級行社理事長(董事長)、主任(行長)、主管主任(行長)每半年對營業(yè)網(wǎng)點應進行不定期抽查。
開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請進行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。
銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結(jié)算賬戶,予以銷戶。
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額,超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實物,雙方在尾箱實物清單上簽章確認后,將實物尾箱封包入庫保管。
未填寫實際結(jié)算金額的銀行匯票,按銀行匯票全額解付處理。
一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立,沒有數(shù)量限制。