檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。