廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。