A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
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你可能感興趣的試題
A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查
A、客戶的地址
B、客戶的聯(lián)系電話
C、法人或主要負(fù)責(zé)人的有效身份信息
D、具體經(jīng)辦人或授權(quán)代理人的有效身份信息
A、了解你的客戶
B、了解你的客戶業(yè)務(wù)
C、了解你客戶的單據(jù)
D、了解你的客戶家庭
A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除
A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。