單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)中國人民銀行負責人批準，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，但臨時凍結(jié)不得超過（）小時。
A.12
B.24
C.48
D.36
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1.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)工作人員實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組，調(diào)查組成員不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
2.單項選擇題執(zhí)行客戶身份識別制度，嚴格遵循3K原則，即對客戶進行全方位的了解，其中KYC表示（）。
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為（）。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中所稱的反洗錢是指（）。
A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題