問答題《農(nóng)村合作銀行管理暫行規(guī)定》規(guī)定:農(nóng)村合作銀行對同一借款人貸款余額與資本總額的比例,不得超過多少?

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《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號,以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實知道,確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

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最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()

題型:單項選擇題