問(wèn)答題哪些情況下存款人可以申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶?

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現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。

題型:判斷題

銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng),而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題