司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。