履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。