1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。