問答題為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？
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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)識別受益人的身份有什么意義（）
A、有利于加深其對客戶關(guān)系的理解，佐證其對客戶身份識別的結(jié)果
B、調(diào)整其對客戶信用的評級和分類，及時發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲蓄存款
2.問答題如何判定可疑交易？
5.問答題什么是偽造貨幣罪？
最新試題
對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型：填空題