盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融領域的反洗錢立足于（）。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。