最新試題
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
題型：?jiǎn)柎痤}
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：?jiǎn)柎痤}
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
題型：?jiǎn)柎痤}
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
題型：?jiǎn)柎痤}
請(qǐng)簡(jiǎn)述銀監(jiān)會(huì)“約法三章”內(nèi)容。
題型：?jiǎn)柎痤}
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場(chǎng)檢查一般包括哪些內(nèi)容？
題型：?jiǎn)柎痤}
《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}