判斷題商業(yè)銀行通過電子渠道驗證和辨別客戶身份,應(yīng)采用雙(多)因素驗證方式對客戶身份進(jìn)行鑒別,對不具備雙(多)因素認(rèn)證條件的客戶,其任何賬戶不得與第三方支付機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

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最新試題

商業(yè)銀行對理財產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評級的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素?

題型:問答題

全面加強風(fēng)險防范,堅決守住風(fēng)險底線,要重點加強在哪些方面的工作?

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2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面?

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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度,重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為,至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況?

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當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)金融運行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?

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銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動,應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

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請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,反思。

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各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財業(yè)務(wù)作為重點檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?

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分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作制度體系,主要包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題