單項選擇題按照工商銀行反洗錢管理機(jī)制,總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)()個反洗錢小組。

A.5
B.2
C.4
D.7


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1.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中,下列哪項不屬于持續(xù)性風(fēng)險監(jiān)控的手段?()

A.電子銀行風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測分析
B.統(tǒng)計報表分析
C.網(wǎng)點日常業(yè)務(wù)檢查
D.網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全評估

2.單項選擇題下列哪項不屬于電子銀行重大事項報告的范疇?()

A.風(fēng)險事件
B.業(yè)務(wù)中斷
C.賬務(wù)差錯
D.重點可疑交易專報

3.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中,下列哪項不屬于電子銀行外部信息的溝通?()

A.與客戶的溝通,聽取客戶意見和建議。
B.與監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有權(quán)機(jī)關(guān)的溝通。
C.與新聞媒體和消費者協(xié)會等其他機(jī)構(gòu)的溝通。
D.向內(nèi)控部門報送操作風(fēng)險管理報告。

4.單項選擇題風(fēng)險管理中,下列哪項措施屬于銀行采取的接受風(fēng)險策略?()

A.對業(yè)務(wù)流程和模型不進(jìn)行任何變動,繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)。
B.降低客戶支付額度。
C.停辦業(yè)務(wù)。
D.購買商業(yè)保險。

5.單項選擇題下列哪項措施不屬于銀行采取的降低風(fēng)險策略?()

A.購買商業(yè)保險。
B.降低客戶支付額度。
C.發(fā)送短信與客戶對賬。
D.交易事中與客戶進(jìn)行電話核實。

最新試題

特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的()進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理,進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。

題型:單項選擇題

個人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()

題型:單項選擇題

下列哪種介質(zhì)不能注冊手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)?()

題型:單項選擇題

手機(jī)銀行(WAP)客戶的登錄密碼、支付密碼,如果當(dāng)天連續(xù)()次未通過驗證,將被臨時凍結(jié)手機(jī)銀行(WAP)交易資格,次日自動解除凍結(jié)。

題型:單項選擇題

工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是()。

題型:單項選擇題

以下不屬于工行手機(jī)銀行(WAP)功能的有()。

題型:單項選擇題

客戶使用手機(jī)銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:單項選擇題

個人客戶自助注冊手機(jī)銀行(WAP)不能通過以下()渠道實現(xiàn)。

題型:單項選擇題

工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以()。

題型:單項選擇題

B2C特約單位是為個人買方與()提供在線交易服務(wù)的特約單位。

題型:單項選擇題