多項選擇題涉案賬戶資金網(wǎng)絡查控平臺以下()功能可以實現(xiàn)由系統(tǒng)自動處理無需人工操作。

A.獲取公安機關(guān)指令內(nèi)容
B.反饋涉案賬戶基本信息和交易明細
C.賬戶凍結(jié)、續(xù)凍、解凍
D.賬戶扣劃


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1.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)涉案賬戶資金網(wǎng)絡查控平臺由以下()部分組成。

A.公安機關(guān)端
B.銀監(jiān)機構(gòu)端
C.客戶端
D.銀行端

3.多項選擇題對于納入防電信詐騙管理平臺的“可疑賬戶信息”的賬戶,開戶銀行應取消()。

A.網(wǎng)上銀行
B.手機銀行
C.境內(nèi)和境外自動柜員機(ATM)取現(xiàn)功能
D.境內(nèi)和境外柜面的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)功能

5.單項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務管理要求,上門開戶客戶經(jīng)理回行后,將開戶資料專用信封交給()拆封并進行真實性審核。

A.柜面人員
B.支行會計經(jīng)理
C.支行分管公司業(yè)務行領導
D.支行行長

最新試題

下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()

題型:多項選擇題

上門開戶服務,由經(jīng)營機構(gòu)負責人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務,兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務?()

題型:多項選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務正常開展的情況下,接交人應于()個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。

題型:單項選擇題

每年(),核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務前,應對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

代理財稅業(yè)務專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務憑證上。

題型:多項選擇題

下列屬于機關(guān)團體存款的有()

題型:多項選擇題

分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“()”。

題型:多項選擇題