多項選擇題對于納入防電信詐騙管理平臺的“可疑賬戶信息”的賬戶,開戶銀行應(yīng)取消()。

A.網(wǎng)上銀行
B.手機(jī)銀行
C.境內(nèi)和境外自動柜員機(jī)(ATM)取現(xiàn)功能
D.境內(nèi)和境外柜面的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)功能


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2.單項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求,上門開戶客戶經(jīng)理回行后,將開戶資料專用信封交給()拆封并進(jìn)行真實性審核。

A.柜面人員
B.支行會計經(jīng)理
C.支行分管公司業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長

3.單項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求,由于客戶原因,無法簽署“中信銀行公司業(yè)務(wù)上門服務(wù)協(xié)議書”的,需由()審批。

A.分行分管公司業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
B.分行分管運(yùn)營業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行公司銀行部負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人

4.多項選擇題以下關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺正確的是()。

A.對于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶,總行自動設(shè)置為只收不付
B.對于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶,止付期限為自止付時點起24小時
C.對于公安機(jī)關(guān)緊急止付的賬戶,在止付期內(nèi)支持三次止付延期操作
D.管理平臺可實現(xiàn)快速凍結(jié)、快速查詢、上報可疑、限制全渠道出入賬功能

最新試題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進(jìn)行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。

題型:單項選擇題

營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入()

題型:多項選擇題

下列屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體存款的有()

題型:多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù),營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算,后再進(jìn)行匯出。()

題型:單項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

兩名管庫員進(jìn)出金庫和日間庫必須嚴(yán)格做到“()”。

題型:多項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。

題型:多項選擇題

會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運(yùn)營條線()

題型:多項選擇題