A.2
B.3
C.5
D.10
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A.批復(fù)發(fā)文后1個(gè)自然月
B.批復(fù)發(fā)文后30個(gè)工作日
C.批復(fù)發(fā)文后2個(gè)自然月
D.批復(fù)發(fā)文后60個(gè)工作日
A.外國(guó)人永久居留證
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際居住滿(mǎn)一年的證明材料
A.一百萬(wàn)元人民幣
B.一百萬(wàn)美元
C.三百萬(wàn)元人民幣
D.三百萬(wàn)美元
A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶(hù)(不含定期存款賬戶(hù)、理財(cái)賬戶(hù))
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶(hù)、定期存款賬戶(hù)、理財(cái)賬戶(hù)
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶(hù)加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶(hù)加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上
A.熟知異常特征,嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè),落實(shí)賬戶(hù)控制措施
D.強(qiáng)化宣傳,開(kāi)展對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)提示
最新試題
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則:()
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括()
各行通過(guò)()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類(lèi)業(yè)務(wù)憑證上。
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行1類(lèi)賬戶(hù)()
現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn),()
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類(lèi)戶(hù)可以辦理()業(yè)務(wù)。
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。
在柜面開(kāi)立的2類(lèi)賬戶(hù)和在自助渠道開(kāi)立的2類(lèi)賬戶(hù)經(jīng)過(guò)銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,2類(lèi)賬戶(hù)可以辦理哪些業(yè)務(wù)?()